アラメダリサーチ元CEOのキャロライン・エリソン氏の個人的なメモや日記が、FTX共同創設者であるサム・バンクマン-フリード氏に対する刑事裁判の証拠として使われる予定だ。
8月14日の提出書類で、検察当局はエリソン氏の個人的なToDoリストやメモを提出すると述べ、その中には「サムが動揺していること」などのタイトルが含まれていた。
そのメモは、バンクマン-フリード氏とエリソン氏との間でビジネスの懸念、資金調達、アラメダのトレーディングヘッジ、ヘッジファンドやFTXとの関連についての悪い報道について話し合った内容をまとめている。他のエントリーでは、検察がFTXで不正行為が行われていたと主張する日常業務についての重要な洞察を提供している。
証拠の山には、2022年11月9日の全体会議から取られたエリソン氏の録音も含まれている。これは、FTXとアラメダが破産を申請する2日前のことだ。会議で、アラメダの従業員がエリソン氏にFTXの顧客資金の不足を誰が知っていたのかを尋ね、エリソン氏は「うーん、サム、ニシャド、ゲイリーと話したことがある」と答えたとされている。
ゲイリー・ワン氏はFTXの共同創設者で、ニシャド・シン氏はFTXのエンジニアリングディレクターだった。両氏は司法取引で詐欺罪を認め、検察と協力していると報じられている。
また、エリソン氏はFTXユーザーの預金を使用する決定を誰が下したのかと尋ねられ、「うーん、サムだと思う」と答えたという。
また、検察はバンクマン-フリード氏の他の疑惑に関する証拠も提出すべきだと付け加えた。これには、名前の明らかにされていない銀行への偽造された声明、中国当局への賄賂によるアラメダ口座の凍結、取引所のネイティブトークンFTX（FTT）の市場操作、債権者への支払いの選択的な優先順位付けが含まれる。
バンクマン-フリード氏の弁護士は8月14日の提出書類で、7月1日以降に取得された証拠を除外するよう求めた。彼らは、検察がワン氏のラップトップやエリソン氏の暗号化されたTelegramチャットの内容を含む具体的な情報を適切に提供できなかったと主張した。弁護側は、これらの遅れが彼らの裁判準備を適切に行うことを阻んだと主張した。
バンクマン-フリード氏は現在、ブルックリンのメトロポリタン拘置所で10月の裁判を待っている。彼の保釈が取り消されたのは、エリソン氏の日記の一部をニューヨークタイムズに漏らしたとの疑惑があるためだ。
翻訳・編集 コインテレグラフジャパン