米国連邦検事局は、FTX社の元CEOサム・バンクマン＝フリード氏（通称SBF）に対する新たな追起訴を発表した。起訴状には、電信詐欺スキームによる選挙資金法違反の疑いが含まれている。
8月14日、ニューヨーク南部地区裁判所の提出書類によると、米国検事デイミアン・ウィリアムズ氏は、バンクマン＝フリード氏を起訴。2022年12月にバハマから米国に到着した際とほぼ同じ7つの罪で起訴されている。しかし、SBFの弁護団は、選挙資金法違反の罪は引き渡し合意に含まれていなかったので、彼がこれに対して訴追されるべきではないと主張した。その後の法的なやり取りの結果、検察はこの事件をワイヤー詐欺の訴因として考慮すると述べた。
追加起訴によれば、バンクマン＝フリード氏は「FTXの顧客の預金を不正に取得し流用し、これにより1億ドル以上が仮想通貨の規制に影響を与えるために民主党と共和党への選挙献金として使用された」とされている。検察官はSBFがこれらの献金の出所を隠蔽するために、元エンジニアリングディレクターのニシャド・シン氏を含む特定のFTXの幹部の名前でそれらを配置したとも主張している。
起訴状には、「バンクマン＝フリード氏は、シン氏や別のFTXの役員を通じて寄付を指示することで、特定のタイプの政治献金に関する規制を回避し、その結果FTXの政治的影響を最大化した」と起訴状に記されている。「彼はこの影響力を利用して、FTXが顧客の預金を受け入れ続け、成長し続けることを容易にし、ひいては不正流用スキームを継続することを可能にする法案や規制を支持するよう、議会や規制当局に働きかけた」指摘した。
2022年11月のFTXの崩壊前、SBFは2024年の選挙に影響を与える政治キャンペーンに1億ドルから10億ドルを寄付する予定であったと述べていた。彼は自身の2020年のキャンペーンのために、当時の大統領候補ジョー・バイデンに500万ドル以上を寄付し、民主党と共和党の候補者の両方への「大きな寄付者」であった。
追起訴は、バンクマン＝フリードが2022年12月に米国に身柄を引き渡してから直面している罪状の中で最新のものだ。検察当局は当初、SBFをFTXでの不正行為に関連する8つの訴因（選挙資金法違反の共謀を含む）で起訴した。その後、2月に12件の訴因で追起訴し、3月には中国政府高官への賄賂疑惑を加えた13件の訴因でさらに追起訴した。
バンクマン＝フリードは8月11日、刑事事件の証人を脅迫したり、影響を与えようとした疑いがあるとして、彼を再拘留するまで保釈されていた。彼の2つの裁判は2023年10月と2024年3月に開始される予定である。
バンクマン＝フリード氏は、8月11日にルイス・カプラン判事により身柄を拘束されるまで保釈中であった。カプラン判事は、彼の犯罪事件における証人への威圧や影響を試みるとの疑惑を理由にこれを決定した。彼の2つの裁判は、2023年10月と2024年3月に開始される予定である。