米国連邦捜査局（FBI）のインターネット犯罪苦情センターが2023年の仮想通貨詐欺報告書を発表した。報告書によると米国人は2023年に仮想通貨詐欺で56億ドルを失い、2022年から45%増加した。仮想通貨関連の苦情は全体の10%を占めたが、損失額のほぼ50%を占めたと明らかにした。

報告書によると、2023年にFBIが受け取った69,000件の仮想通貨関連の苦情のうち、60歳以上の人々が最も被害を受け、損失額は約16億ドルに達した。仮想通貨詐欺のほぼ71%は投資スキームに関連し、約10%はコールセンター詐欺や政府を装った詐欺だった。

仮想通貨の詐欺による被害は200以上の国から報告されたが、苦情と損失の大部分は米国からだった。多くの損失は信用詐欺によるもの。FBIはこの種の詐欺を避けるための主なアドバイスとして「これらの詐欺師が通常行わないことが一つある。それは実際に会うことだ。もし投資機会が実際に会ったことのない人物から提供された場合、そのアドバイスには非常に注意が必要だ」と述べた。

FBIはまた、米国人が詐欺に加担してしまう可能性があると警告した。これは労働者が海外のコールセンターなどの搾取的な職に誘われるケースだ。豚の屠殺詐欺はしばしば外国人労働者を使ったコールセンターから行われる。雇用主は宿泊費や食費などの雇用費用の返済を求め、労働者のパスポートや他の書類を押収することがある。

米国市民を脅かす他の詐欺活動には、ユーザーがトークンを購入するように要求され、その後ウォレットが凍結されるプレイ・トゥ・アーン詐欺も報告されている。また、失われた仮想通貨を回収すると主張する企業も顧客を被害に遭わせることがある。

Source: Leo Schwartz

仮想通貨ATMのリスク

自動預払機（ATM）は詐欺師に多くの機会を提供していることが判明した。FBIは5,500件のATM関連のケースを記録し、損失額は1億8,900万ドルに達した。

ATM取引の匿名性のため、詐欺師は銀行よりもATMを好む。ATM取引は顧客サービス、政府を装った詐欺、恐喝、ロマンス詐欺などの苦情を引き起こしている。

FBIの犯罪捜査部門の副補佐ディレクターであるジェームズ・バーナクル氏はABCニュースに対し、仮想通貨ATMで失われた金を回収する可能性は「非常に低い」と語った。バーナクル氏は、FBIは詐欺の被害者であることを発見した際に人々に通知しているとし、「今年通知した3,000人のうち、75%は自分が詐欺の被害者であることを全く知らなかった」と述べた。

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