中国の裁判所は、中央銀行デジタル通貨（CBDC）を使用してマネーロンダリングに関与した「ギャング」のメンバーに対し、懲役刑と罰金の支払いを命じた。地元メディアが報じた。
浙江省紹興市越城区人民検察院は、3人に対し7か月から16か月の懲役刑を言い渡した。裁判の日付は明らかにされていない。ギャングのメンバーは姓のみが明かされており、9月中旬に4日間で20万元（約430万円）をデジタル形式で洗浄したと中国のビジネスサイトMpaypasが報じた。4人目の人物も逮捕されたが、詳細は明示されていない。
紹興市に職を求めて来たユアン氏は、ホテルで地元の商人とデジタル人民元を現金化する人に0.8%の手数料を支払うという広告を見た。数回の単独操作の後、彼は彼のガールフレンドであるチャン氏と友人のクオ氏を勧誘した。
CBDCのプライバシーが悪用される
ギャングは紹興、金華、杭州、嘉興などの商人に対し、「上司」からデジタル人民元を受け取り、それを現金に換えるために1%から1.5%の手数料を提供した。ギャングは「海外のニッチなチャットツール」を使用してその上司と連絡を取っていたという。チャン氏とクオ氏は0.5%の手数料を受け取っていた。
Mpaypasは次のように封じた。
「デジタル人民元の支払い取引は非常にプライバシーが高く、海外の詐欺ギャングはこの特徴を利用している」
「デジタル人民元を受け入れる店舗は多くない」とMpaypasは報じている。さらに公安機関は、商人間で異常なデジタル人民元の流れが報告されたため、即座にギャングのメンバーを逮捕したという。
デジタル人民元は「犯罪防止のために必要な制御可能な匿名性」を提供すると、現役および元中国人民銀行の関係者からの証言を報道で引用された。
「デジタル人民元の犯罪は稀でも知られていないだけ」
デジタル人民元を使用した詐欺の報告はまれだが、存在しないわけではない。
1月には、「中国の資本市場法的情報開示プラットフォーム」と称するウェブサイトCnstockが、2023年5月に上海で発生した類似のケースを報じた。それは同市では初めてのケースと説明された。
商人を含む8人が有罪判決を受け、4か月から54か月の懲役刑と罰金を言い渡された。彼らは合計137万9000ドルを洗浄し、その一部は「通信ネットワーク詐欺」から得たものであった。
その計画の実施には、電話番号だけでデジタル人民元のアカウントを開設できる能力が重要とされ、不正行為は銀行職員の報告によって発覚した。
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