ブロックチェーンセキュリティ企業チェイナリシスは、2021年5月以降に27億ドルの仮想通貨被害をもたらした「承認フィッシング」詐欺に対抗するためのイニシアチブ「オペレーション・スピンキャスター」の結果を発表した。
チェイナリシスによれば、オペレーション・スピンキャスターが2024年3月にカナダのカルガリー警察と初めて実施した作戦のグローバル拡張版だという。
この作戦は、4月から6月にかけて6カ国で行われ、12の公共機関と17の仮想通貨取引所が参加した。これらのイニシアティブでは、チェイナリシスが7000件以上の犯罪関連の手がかりを特定した。
チェイナリシスは、これらの手がかりを通じて資金の流れを追跡し、犯罪関連のアカウントを閉鎖し、資金を押収し、将来の詐欺をより効果的に防ぐための情報を収集した。
ある作戦では、参加者が直接被害者と連絡を取り、彼らが脅威にさらされていることを警告することができたという。これにより、被害者は承認を取り消し、仮想通貨の損失を防ぐことができた。
オペレーション・スピンキャスターは、「承認フィッシング詐欺」の仕組みについての一般の認識を高めること、仮想通貨取引所に対して疑わしいウォレットを追跡するための積極的な監視ツールを提供すること、そして法執行機関の能力を強化することの3つのアプローチを通じて実施された。
チェイナリシスの調査ディレクターであるフィル・ララット氏は、取引所と法執行機関が同社の仮想通貨調査ツールを使用してユーザーの仮想通貨の保護を強化しているとコインテレグラフにった。
「取引所は特に、チェイナリシスを使用して取引の徹底的な背景調査を行い、不正行為の兆候を監視し、詐欺を防いでいる。これにより、顧客の資産が保護され、悪意のある行為者への露出が最小限に抑えられる」とララット氏は述べた。
承認フィッシング詐欺はさまざまな方法で発生するが、最終的な目標は詐欺師がターゲットを騙して「承認」メッセージに署名させ、ユーザーの仮想通貨を盗むことだ。これには、信じ込ませるような偽の仮想通貨アプリや、詐欺師が被害者と信頼関係を築いた後に仮想通貨ウォレットへのアクセスを許可させる高度なロマンス詐欺といった方法もある。
ララット氏は、信頼できる組織や人物が通常、取引の承認を求めることはないと指摘する。彼は、承認フィッシング詐欺を回避する最善の方法として、急いでお金を要求する場合には特に慎重になること、仮想通貨ウォレットに関する詳細を求める人々の身元を常に確認することを挙げた。「直感を信じてください。それが本当に良い話に見えるなら、おそらくそれは本当ではない」と彼は語った。