FTXの元法律顧問だったカン・サン氏が10月19日、サム・バンクマン-フリード氏の刑事裁判で証言に立った。サン氏によれば、バンクマン-フリード氏はアラメダリサーチの帳簿にある80億ドル（約1.1兆円）の穴の法的説明を「考え出す」よう指示したという。

サン氏は米司法省との不起訴合意の一部として、日本から証言のために飛んできた。証言の中で、サン氏は2022年11月7日に負債を示すスプレッドシートを受け取り、FTXとアラメダの2社間の数十億ドル規模の穴があることを知ったと語った。同氏は「驚愕した」と陪審員に伝えた。

FTXが11月初頭の「流動性の逼迫」の最中に新たな資金を調達しようと試みる際、資産運用会社アポロキャピタルがこのスプレッドシートを受け取る予定だった。アポロからの80億ドルの負債についての問い合わせに対し、バンクマン-フリード氏はサン氏に「法的な正当化を見つけ出す」よう求めた。

サン氏は証言の中で、法的な選択肢をいくつか考えていたと認めた。それらの中には、市場の下落時の休眠手数料や担保の清算が含まれていたが、不足額は無視できないほどの大きさだった。また、FTXの利用規約では、資金はユーザーだけが所有することが明確になっていた。「あなたのアカウントのデジタル資産は、FTXトレーディングの所有物ではなく、また、FTXトレーディングに貸し出されることはない。FTXトレーディングは、ユーザーのアカウントのデジタル資産をFTXトレーディングのものとして扱うことはない」と規約には書かれていた。

バンクマン-フリード氏は「全く驚いていなかった」とサン氏は指摘したが、一方で、元エンジニアリングディレクターのニシャド・シン氏は「顔色が灰色で、まるで魂を奪われたようだった」と証言している。

2022年11月7日の後半、サン氏はシン氏からアラメダがFTXに対して650億ドル（約9.7兆円）の融資枠を持っていることを知らされた。サン氏は翌日、1年以上参加していたFTXを辞任した。在籍中、サン氏はFTXの法的文書作成や規制当局からの問い合わせに対する回答する際、顧客資産が会社資産と分離されているというバンクマン-フリード氏の言質に依存していたと陪審員に語った。「私は決してそのようなことを認めたりしない」とサン氏は言った。

バンクマン-フリード氏の裁判では、サン氏を含めて9人の証人が、FTXの崩壊に先立つ数ヶ月間の詳細について語った。検察は最終証人2人からの証言を経て、10月26日に証拠を提出する予定だ。

バンクマン-フリード氏の最初の刑事裁判は、FTXの顧客と投資家に対する詐欺など7件の罪を扱うものだ。バこの刑事裁判は11月まで続く予定で、その後、2024年3月に別の罪状で再び法廷に立つ。FTXの元CEOは、起訴されている12の罪状すべてに対して無罪を主張している。

翻訳・編集　コインテレグラフジャパン