サム・バンクマンフリード氏が有罪判決に対して控訴

仮想通貨取引所FTXの元CEOであるサム・バンクマン＝フリード（通称SBF）の弁護団が、7件の重罪での有罪判決と25年の懲役刑に対して、長く待たれていた控訴を行った。

9月13日、SBFの弁護団は米国第二巡回区控訴裁判所に102ページに及ぶ書類を提出し、元FTX CEOは検察官、裁判官、そしてメディアによる扱いに影響を受け、そのため「無罪推定を受けられていない」と主張した。バンクマン＝フリード氏の弁護団は、2024年3月に連邦判事が彼に25年の懲役刑を言い渡した数週間後、控訴の意向を発表していた。

控訴状によれば、SBFの弁護団は、陪審員がFTXユーザーの資金に関して「片側の視点しか見せられていない」と主張し、検察側が「お金が永久に失われ、バンクマン＝フリードが意図的にその損失を引き起こした」とする誤ったストーリーを提示したと主張した。また、FTX債権者の代理人が、単なる「協力」を超えて米政府と協力し、検察の「一部として」情報を提供したと訴えた。

控訴状には次のように記されている。

「初日から、FTXを引き継いだ弁護士たちが描いたストーリーが広まり、すぐに米国検察官事務所のコンタクトによって採用された。それは、バンクマン＝フリードが何十億ドルもの顧客資金を盗み、FTXを破産状態に陥れ、数十億ドルの損失を引き起こしたというものだ。しかし、2年近く経った今、FTXは破産していなかったという全く異なる現実が浮かび上がっている。実際には顧客に返済するための数十億ドルの資産が存在していたのだ。しかし、バンクマン＝フリードの裁判ではこの事実は陪審員に示されなかった。」

弁護団は、控訴裁判所に新たな裁判と別の判事による審理を求めた。第二巡回区控訴裁判所が、ニューヨーク南部地区の地裁の判決を支持するのか、それとも逆転させて新しい裁判への道筋をつけるのかはまだ不透明だ。

背景

2022年以前、バンクマン＝フリード氏は仮想通貨業界の中でも特に著名な人物の一人であり、バイナンスの当時のCEOであるジャオ・チャンポン氏や、セリシウスの当時のCEOであるアレックス・マシンスキー氏と並んで知られていた。しかし、2022年11月にFTXで流動性危機が発生し、ユーザーの引き出しに対応するための資金が不足したことで取引所は急速に崩壊した。

当局はその後、バンクマン＝フリード氏がFTXの関連会社であるアラメダ・リサーチに、連邦法に違反して取引所の資金を投資に使用するよう指示していたことを明らかにした。バンクマン＝フリード氏はバハマ（FTXの本拠地であり、SBFの当時の居住地）から米国へ身柄を引き渡され、起訴され保釈されていた。

刑事裁判が始まる前、元アラメダCEOであり元恋人であるキャロライン・エリソン氏に関する個人的な情報をニューヨーク・タイムズの記者に共有したことが問題となり、他の保釈条件の違反も重なり、ルイス・カプラン判事はSBFを収監する命令を出した。バンクマン＝フリード氏は2023年8月以降、収監されている。

6週間に及ぶ裁判の後、陪審員はSBFに対して2件の電信詐欺、2件の電信詐欺共謀、1件の証券詐欺、1件の商品詐欺共謀、1件の資金洗浄共謀の罪で有罪判決を下した。2024年3月、カプラン判事は彼に25年の懲役刑を言い渡した。

その他の関係者も審理や判決を待つ

バンクマン＝フリード氏は刑事訴追の中でも最も注目されている人物の一人だが、他にも4人が刑務所行きとなる可能性がある。

元FTXデジタルマーケットの共同CEOライアン・サラメ氏は、FTXの活動についてバハマ当局に密告したとされ、2023年に刑事訴追を認めた後、90か月の懲役刑を受けた。しかし、カプラン判事は彼が有罪答弁を撤回する請願を認めるかどうかを検討しており、それが新たな裁判につながる可能性がある。

エリソン氏、元FTXエンジニアリングディレクターのニシャド・シン氏、そしてFTXの共同創設者であるゲイリー・ワン氏は全員が有罪を認め、SBFの裁判で証言し、当局と協力している。元アラメダCEOのエリソン氏は9月24日に判決を受ける予定であり、シン氏とワン氏もそれぞれ10月と11月に公判が予定されている。

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