「仮想通貨のゴールデンボーイ」と称されたFTXの創業者サム・バンクマン-フリード氏は、彼の仮想通貨取引所の崩壊に関与したとして、来週から法廷で陪審員の前に立つことになる。
10月3日に陪審員の選出が行われ、10月4日にバンクマン-フリード氏に対する7つの刑事告発についての裁判が本格的に開始される。全ての告発で有罪となった場合、彼は最大で懲役115年の刑を受けることになる。
法律の専門家たちは、裁判官が彼に対して寛大な判決を下すことはないだろうとコインテレグラフに語った。
一生刑務所での生活？
裁判開始が間近に迫っている中、法律事務所ローヴィ＆ローヴィのパートナーであるマイケル・カノヴィッツ氏は、バンクマン-フリード氏にとって状況は良くないとコインテレグラフに語った。
彼は、政府が彼を詐欺罪で有罪とするなら、バンクマン-フリード氏はおそらく残り人生を獄中で過ごすことになるだろうと予測している。
「彼が有罪とされれば、彼は最高刑を受けるだろう」とカノヴィッツ氏は語った。
カノヴィッツ氏によれば、裁判所は判決を下す際に、犯罪の重大性と被告が司法手続きの中でどのように行動したかを主に考慮する。「もし政府が彼が意図的に何十億ドルも盗んで、それを隠すために文書を破棄したと証明できれば、それは判決での量刑を引き上げることになる」と彼は語った。
カノヴィッツ氏はまた、被告の法廷での「振る舞い」が、裁判所が判決を下す際に考慮されることがあると指摘した。しかし、カノヴィッツ氏はバンクマン-フリード氏がそんなことはしないだろうと考えている。「裁判所はすでに彼が証人に対して不正行為を行ったと信じる理由を見つけている。バンクマン-フリード氏がそのようなことをしても何の利益ももたらさない」と彼は語った。
告発の内容
バンクマン-フリード氏は詐欺罪など7つの罪で告発されている。立証責任は検察側にあり、バンクマン-フリード氏が彼に対して合理的な疑いがないことを証明しなければならない。告発内容には以下のようなものが含まれる。
- FTXの顧客に対する電信詐欺
- FTXの顧客に対する電信詐欺の共謀
- アラメダリサーチの貸し手に対する電信詐欺
- アラメダリサーチの貸し手に対する電信詐欺の共謀
- FTXの投資家に対する証券詐欺の共謀
- FTXの顧客に対する商品詐欺の共謀
- FTXの顧客に対する電信詐欺の収益を隠すためのマネーロンダリングの共謀
これらの告発のうち、FTXの顧客とアラメダリサーチの貸し手に対する電信詐欺の2つだけが「実質的」であり、検察はバンクマン-フリード氏がこれらを犯したことを証明しなければならない。残りの告発は「共謀」の申し立てであり、検察はバンクマン-フリード氏が少なくとも1人の他の人物と共にこれらの犯罪を犯す計画を立てたことを証明しなければならない。
カノヴィッツ氏は、検察側はおそらく、バンクマン-フリード氏がFTXとアラメダの違反行為の全てに直接関与していたと証明することはできないだろうと認識していると説明する。そこで共謀という形での告発を行っている。
しかし、検察が共謀を立証できれば、バンクマン-フリード氏は全ての告発で矢面に立つことになると彼は語った。「他の人々がその違法な目標を達成するために取ったどんな行動でも、法律はそれをバンクマン-フリード氏自身がそれらのことを行ったかのように扱う」とカノヴィッツ氏は語った。
SBF側の予想される反論
商事訴訟専門の弁護士のジョー・カーラサーレ氏は、バンクマン-フリード氏の弁護士たちはすでに「混乱を招き、注意をそらす」戦略を採っていると主張する。
「弁護側はおそらく、バンクマン-フリード氏を中心的な人物とする構図に挑戦し、代わりに彼を他の有罪を認めた人々に影響を受けた犠牲者として描くだろう」
「彼の弁護士が、バンクマン-フリード氏の性格の風変わりで奇妙な側面を強調して、彼を容易に影響を受けやすく、未熟で、感受性が強い人物として描くだろうと予想している」とカーラサーレ氏は付け加えた。
カノヴィッツ氏は、他の主要なカストディアンがFTXと同様のことをしていたと主張し、仮想通貨を規制するルールがあまりにも不明確だったために、彼がそれらを意図的に違反することはできなかったと弁護側が主張すると予測する。
「他の主要な仮想通貨カストディアンが基本的に同じことをしていたので、彼はそれが大丈夫だと思ったという証拠を出すだろう。これは教師に『でもCZもやってたよ！』と主張するようなものだ」
しかし、最終的には、これらの防御策は、それらに真実の影が含まれているかどうかに関わらず、不十分なものになるだろうとカノヴィッツ氏は予想している。「どうやって自分自身のために数十億ドルの財産を築いた男が、他人のお金の管理をするときにはただのドジっ子になると。果たして、一般の人々から成る陪審員を説得することができるだろうか？」。
「その意味では、彼は自身の成功の犠牲者となるだろう」と彼は結論付けている。
翻訳・編集 コインテレグラフジャパン