オランダ中央銀行（DNB）は、仮想通貨取引所Crypto.com（クリプト・ドットコム）に対し、登録なしで2年以上活動していたとして罰金を科した。罰金は昨年10月に課されたが、3月13日に公表された。なぜその時点で公にされなかったのか、またなぜ今公表されたのかは明らかではない。

DNBは昨年10月23日、Crypto.comとして知られるForis DAX MTに対し、2020年5月21日から少なくとも2022年11月8日まで登録なしで仮想通貨サービスを提供していたとして、285万ユーロの罰金を科した。2020年5月21日は、DNBが登録要件を導入した日だ。

オランダのマネーロンダリング防止・テロ資金供与対策法に基づき、仮想通貨サービス提供者は登録が必要だ。罰金の基本額は200万ユーロだが、違反の重大性と責任の度合いにより増額されたとDNBは説明する。

DNBによれば、Crypto.comは、監督費用やコンプライアンスコストを支払わないことで競合他社に対して利点を享受していた。同社はその期間に「相当数」の顧客を抱えており、「登録がなかったためにDAX MTはオランダ金融情報局に異常な取引を報告できなかった」とされる。Crypto.comは10月9日にDNBの決定に異議を申し立てた。

Crypto.comは2023年7月にオランダで登録を受けている。

Crypto.comの広報担当者は3月13日の声明で「この罰金は過去に解決された事案に関連しており、市場での現在の運営やサービスには影響を及ぼさない。[…] 懸念事項は迅速かつ透明に対処されている」と述べた。

DNBは2022年4月に仮想通貨サービス提供者に対する登録要件を導入した。バイナンスは登録なしで運営していたため、同社が2021年8月にDNBから警告を受けた後、330万ユーロの罰金を科された。バイナンスは登録の試みが失敗した後、2022年6月にオランダでの運営を停止すると発表した。現在、オランダには41の登録済み仮想通貨サービス提供者がある。