2024年に入ってから、米規制当局は仮想通貨企業からの訴訟和解金として190億ドル以上を受け取っていることがわかった。これはこれまでの和解金の約3分の2を占める金額だ。

コインゲッコーの10月9日の報告によれば、破産した仮想通貨取引所FTXと関連会社アラメダリサーチがその大部分を占め、8月には商品先物取引委員会(CFTC)に127億ドルを支払った。2024年の8件の和解において、規制当局はすでに2023年の108.7億ドルを78%上回る金額を得ている。2022年と比べると8327%の増加だ。

The last two years have seen more settlements with regulators than all the previous years combined. Source: CoinGecko

和解金の総額には没収、利得返還、民事罰金、和解金および事前判決利息が含まれているが、経営陣に対する個別の訴訟は含まれていない。コインゲッコーのリサーチアナリスト、リム・ユ・チャン氏によれば、2022年半ばのセルシウスとテラフォームラボの崩壊は、「仮想通貨の強気相場から弱気相場への転換を示す重要な出来事であり、FTXの崩壊が米国での新たな規制の厳格化を促した」とのことだ。

テラフォームラボの2022年のテラUSD(UST)崩壊に関する証券取引委員会(SEC)との44億7000万ドルの和解は、今年2番目に高額な和解金だ。次いで、8月に司法長官室(OAG)と20億ドルの和解に達したジェネシスが3番目に高い金額となった。ジェネシスは2023年1月にチャプター11破産を申請している。

規制当局の活動は直近2年で加速

2024年はまだ終わっていないが、規制当局の粘り強さを踏まえると、12月31日の年末までにさらにいくつかの和解が成立する可能性があるとチャン氏は考えている。

「今年は残り数カ月であるにもかかわらず、2024年の和解額は2023年と比較してすでに78.9％の増加を記録している。米国の規制当局が仮想通貨業界への監視を緩める気配を見せないことを考えると、2024年は昨年を上回る和解件数を記録する可能性がある。」

This year has seen a record high for settlements between US regulators and crypto companies. Source: CoinGecko 

チャン氏は、2023年に成立した和解の中で特に注目すべきものとして、和解成立時点で唯一事業を継続していた企業があることを挙げた。

「バイナンスの和解は、米国規制当局にとって重要な勝利だ。これは、事業を継続中の仮想通貨企業に対して初めて10億ドル規模の和解が成立した事例だが、金額的には4位にとどまっている」と彼女は述べた。

2023年11月、バイナンスと元CEOのジャオ・チャンポン氏は、米司法省（DOJ）、財務省、商品先物取引委員会（CFTC）を含む複数の米規制当局との訴訟を解決するため、マネーロンダリング対策要件などいくつかの容疑について有罪を認めることで合意した。

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