米商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨および貴金属取引に関する詐欺的な取引スキームに関与したとして、複数の個人とその組織「Fundsz」に対し、法的手続きを開始した。

フロリダ州メルボルン出身のRene Larralde氏、フロリダ州ウエスト・メルボルン出身のJuan Pablo Valcarce氏、ルイジアナ州ニューオーリンズ出身のBrian Early氏、アーカンソー州フランクリン出身のAlisha Ann Kingrey氏、そして非法人組織Fundszは、投資の誤認勧誘に関する告発を受けている。彼らは、「独自のアルゴリズム」を根拠として、投資家に多額のリターンを周知したとされる。

CFTCは、米国フロリダ中部地区連邦地裁に提訴を起こし、被告が仮想通貨と貴金属取引を通じて毎週安定した3%の利益を約束することで顧客を引き付けたと主張した。

CFTCは被告がFundszを収益性のある事業と偽っていると主張。2,500ドルの投資が48ヶ月で100万ドルに成長すると述べたことを問題視した。さらに、被告はFundszを慈善活動と不適切に関連付け、慈善活動への寄付の魅力を利用していたと指摘されている。

CFTCは、被告が偽の週次リターンを作成して14000人以上を誘い込んだとも主張。しかし、CFTCによれば、Fundszは実際には顧客の資金を取引していないという。この事業は、捏造された利益と誤解を招く主張に基づいて設立されたとみられる。

ウェンディ・バーガー判事は、被告の資産を凍結する一方的な法定差し止め命令を出し、一時的な受け取り人を指名した。予備的差し止め命令の審理は8月23日に設定されている。CFTCは、被害を受けた投資家への賠償、不正取得の利益の回収、罰金の課徴、取引及び登録の禁止措置、そして将来の違反に対する持続的な差し止め命令の確保を通じて公平性を保証することを求めている。

以前、CFTCは、米国ニューヨーク南部地区連邦地裁のナオミ・リース・バッチワルド判事が、マイケル・アッカーマン氏に対して出されたデフォルト判決を明らかにした。彼は、偽の前提のもとで個人およびエンティティから資金を募集する詐欺的なスキームを運営していたと告発されている。