台湾の仮想通貨取引所Bitginが、マネーロンダリングに関与した疑いで捜査を受けている。今週初めの報道によると、同社の最高執行責任者（COO）である張于庭氏は、台湾警察によって「八八會館」のマネーロンダリング事件に関与したとして逮捕された。

以前に、郭哲民氏と屠成文氏の2人の台湾実業家は、海外からの電信詐欺で得た犯罪収益をマネーロンダリングするために、外国為替企業と仮想通貨取引所の口座を悪用して、数十億ドル規模のマネーロンダリング計画を運営したとして、警察に告発された。屠氏はまた、海外でビデオゲームのクレジットを販売して、3億ニュー台湾ドル（約14億円）の不正な輸出税還付を請求し、国税当局をだました疑いもある。

台湾には現在、仮想通貨取引所の公式なライセンス制度はない。9月、Bitginは業界の同業者とともに、自主規制と政治家へのロビー活動を目的とした仮想資産サービスプロバイダー（VASP）準備事務所を設立した。この事件について、

「今回は、準備グループのメンバーが捜査対象となった。準備グループはすぐに会議を開き、公式回答を出した。事件に関与したメンバーは、自主的に準備グループの活動を辞退している。」

11月13日の声明で、Bitginは「運営は正常であり、ユーザーは影響を受けない」と述べた。Bitginによると、COOの張氏は、2021年末から2022年3月まで、「八十八會館」のマネーロンダリング事件に関与していた。しかし、Bitginは、マネーロンダリングの疑いを発覚した後、張氏が取引先とのすべての連絡を停止したと述べた。

「現在、Bitginは捜査機関と全面的に協力しており、捜査の円滑な実施を確保するために、必要なすべての支援を積極的に提供している。また、事実が一日も早く明らかになることを願っている。」