米証券取引委員会（SEC）の法的代表者は、バイナンスに対する民事訴訟において、密封（Seal）された文書を提出する許可を裁判所に求めている。

8月28日にワシントンD.C.の米地方裁判所に提出された文書によれば、SECはバイナンス、バイナンス・US、およびジャオ・チャンポンCEO（通称CZ）に対する訴訟でこの動きを見せた。この申請自体も密封されており、SECが機密情報を含む文書を提出する意図があると推測されている。

SECでインターネット法執行局の責任者を務めたことがあるジョン・リード・スターク氏によると、密封された文書の提出を求めるこの動きは、米国司法省による現行の犯罪捜査と関連している可能性があるという。同省は、バイナンスがマネーロンダリングと、ロシアの企業に関する制裁違反の疑いで調査していると報じられている。

「この密封された米SECの文書は、バイナンスに対する既存の米司法省の調査に関連しており、公にされていない米司法省の起訴状の内容を、間接的または直接的に示している可能性がある」とスターク氏は語る。「バイナンスは、公に有罪の証拠またはバイナンスの活動に関する厳しい犯罪告発を公表することを恐れて、米SECの密封申請に対して反対しないだろう」という。

この動きはバイナンスが最近、ロシアに対する取引方針を変更した後に行われた。具体的には、同社のピアツーピアプラットフォームはロシア居住者に対して、ルーブル以外の法定通貨の使用を禁じ、制裁対象となっているロシアの金融機関を支払いオプションから除外している。バイナンスの報道担当者は、ロシアに対して「完全な撤退」も含めて、全ての選択肢を検討中であると報道されている。

SECは6月に、バイナンス、バイナンス・US、およびCZ氏が米国ユーザーに登録されていない証券を提供し、証券取引所またはブローカーディーラーのクリアリングエージェンシーとして登録しなかったとして訴訟を提起した。商品先物取引委員会もバイナンスとCZ氏に対して訴訟を提起し、7月には却下の申請を行っている。両方のケースは記事掲載時点で進行中だ。