ブロックチェーン分析企業チェイナリシスの最新報告によると、仮想通貨業界はサイバー犯罪に悩まされており、2023年に仮想通貨犯罪で収益が増加したのがダークネット市場だった。
2月29日に発表された「2024年仮想通貨犯罪レポート」によると、ダークネット市場は2023年に少なくとも17億ドルの収益を上げた。これは、当局が世界最大のダークネット市場であるヒドラを閉鎖した2022年のデータからの反発だ。ヒドラの代わりとなる単一の市場は現れなかったが、レポートは小規模な市場が特定のニッチを対象に繁栄し、「特化した役割」を開発していることを明らかにした。チェイナリシスは、メガ・ダークネット市場が5000億ドル以上の仮想通貨流入で先頭を走っていると強調した。
しかし、ダークネット市場からの収益は、ヒドラの時代に見られたピークレベルにはまだ戻っていない。報告書は次のように述べている。「我々は法執行機関がダークネット市場の調査と解体を続けると予想している。特に多くがフェンタニル製品を販売しているためだ」。
チェイナリシスのサイバー犯罪調査責任者であるエリック・ジャーディン氏はコインテレグラフに、ニッチなダークネット市場の現象は新しいことではなく、シルクロードやアルファベイのようなダークネット市場の閉鎖後のトレンドに従っていると語った。
ダークネット市場の収益増加に加えて、2023年は米財務省外国資産管理局（OFAC）による仮想通貨関連の制裁が倍増し、個人や団体に対する総計18件の制裁が実施された。すべての制裁には仮想通貨アドレスが含まれていた。
2023年の仮想通貨流入は、制裁対象の団体や地域に集中し、全不正取引量の61.5％を占め、149億ドルの取引量だった。
報告書によると、2023年の仮想通貨関連OFAC制裁は、ガランテックスやヒドラのような主要なダークネット市場やトルネード・キャッシュのようなミキサーから、グループや個々のアクターにシフトした。
仮想通貨に関連する制裁を受けた個人のリストには、北朝鮮のハッキンググループ「キムスキー」、仮想通貨ミキサーのシンバッド・ドット・アイオー、ロシア国籍のエカテリーナ・ジダノワ氏、ガザに拠点を置くMSBバイ・キャッシュが含まれている。
しかし、報告書は仮想通貨ベースの詐欺からの収益が年々減少しているというより前向きな数字も提示した。詐欺は依然として仮想通貨ベースの犯罪の最大の原因の1つで、2023年の収益は46億ドルだったが、前年の59億ドルからは減少している。
それでも2023年は、ロマンス詐欺としても知られる「豚屠殺詐欺」など、新しいタイプの詐欺の増加が見られた。これらの詐欺の収益は前年比で2倍以上に増加し、2020年以降の成長は85倍に達している。
チェイナリシスの報告書は、ロマンス詐欺が平均支払額の観点から「すべての詐欺タイプの中で被害者に最悪の影響を与える」と推定している。報告書は、2023年にもフィッシング詐欺の台頭が見られたことを明らかにした。
ジャーディン氏はロマンス詐欺が増加している理由について、「それらは効果的だからだ。詐欺師は何よりも機会主義的だ」と語った。「これらの詐欺は数週間から数ヶ月かかる。詐欺師は被害者の信頼を得ることを目指す。詐欺の兆候を見分ける方法を知らないユーザーは簡単に餌食になり得る」。
翻訳・編集 コインテレグラフジャパン