ナイジェリアの当局者が2024年初頭の会談中に、バイナンスの代表者に対して秘密裏に仮想通貨で和解金を支払うよう強要していた可能性が浮上している。ナイジェリア政府は、バイナンスの従業員2人を拘留している。
バイナンスのCEOであるリチャード・テン氏は5月7日、ティグラン・ガンバリアン氏の拘留が続いている詳細な説明を公開した。その中で仮想通貨での和解金を要求された詳細について明らかにしている。ガンバリアン氏は、米国IRS（国税庁）の元捜査官で、バイナンスの金融犯罪コンプライアンスチームを率いていた人物。
テン氏は、ナイジェリア政府の行動を非難し、同国は「世界中のすべての企業にとって危険な新しい先例を作った」と主張した。
世界的に金融犯罪防止の分野で高く評価されているガンバリアン氏は、ナイジェリアへの出張中に拘留された。テン氏は、規制当局との話し合いに参加したり、治安当局と協力したりするなど、バイナンスがナイジェリア当局と建設的に関わるための努力をしているとした。
公開聴聞会の要求
テン氏によると、バイナンスの従業員は下院金融犯罪委員会 (HCFC) 委員長の要請を受けて、公開の調査聴聞会前にナイジェリア当局と非公開の話し合いを開始した。
同委員会は、ナイジェリアにおけるバイナンスの運営に関する問題を指摘し、同取引所のチームとCEOに対して逮捕状を発行し、代表団の出国を阻止するなど、バイナンスを召喚する用意があることを概説したという。
公聴会は1月10日に設定され、バイナンスは申立人、報道陣、30以上の機関の前で、すべての疑惑に公に答えることが求められていた。
ただ、バイナンスは疑惑の詳細を受け取っていないことから、代表団は公聴会が開かれない場合に書面で回答を提出することが可能かを尋ねたという。委員会委員長は、この要求を検討し、バイナンスの法務顧問に回答すると述べた。
仮想通貨による秘密裏の和解
この話し合いの後、会場を出ようとした際に正体不明の人物たちがバイナンスの従業員に接近し、疑惑の解決金として金銭を支払うことを提案してきたという。さらにテン氏によると、バイナンスの現地弁護士が、HCFC委員会の代理人が48時間以内に秘密裏に仮想通貨で多額の支払いを求める要求を提示されたようだ。
「弁護士は、この問題を解決するために48時間以内に多額の仮想通貨で秘密裏に支払うよう要求されたと報告してきた。そして、朝のまでに我々の決定が求められた」
バイナンスは、現地法律事務所を通じて支払い要求を拒否し、和解交渉を続けた。バイナンス側は、ナイジェリア当局との話し合いを続けるためのいくつかの要求を提示したという。
その後、2月下旬に複数の政府代表者が出席する会合が予定された。出席者は国家安全保障局、大統領府、中央銀行、ナイジェリア金融情報局、経済犯罪委員会、ナイジェリア証券委員会などだった。
テン氏は「明確な危険性があったにもかかわらず、ティグラン・ガンバリアン氏とナディーム・アンジャワラ氏（バイナンス・アフリカの責任者）は、会合のために安全な通行が許可されるという保証も受けた」と述べた。
バイナンスがナイジェリアでのサービスを停止
ナイジェリア当局が、バイナンスに対してプラットフォームからナイラを削除したり、ユーザーの詳細情報を提供したりするなどの行動を要求したため、事態はエスカレートし、ガンバリアン氏とアンジャワラ氏が拘留された。
安全を保証するとされていたにも関わらず、バイナンスは2人が身柄を拘束され、パスポートと携帯電話が没収されたと主張。ガンバリアン氏は依然として拘留されており、ナイジェリア政府は彼の釈放はバイナンスが要求に応じることが条件だと主張している。
バイナンスはこの事態を解決し、ガンバリアン氏の釈放を確保するため、ナイジェリアでの特定のサービスを停止した。