ナイジェリアのブロックチェーンインテリジェンスサービスプロバイダー、A&Dフォレンジックスの共同創設者であるアデデジ・オウォニビ氏は、金融犯罪、特にマネーロンダリングを抑制するためには、ナイジェリア政府が仮想通貨活動を規制する必要があると述べた。

オウォニビ氏は2月9日、ブロックチェーンとデジタルフォレンジック企業が主催する仮想通貨コンプライアンススペシャリストの研修で、ナイジェリアの仮想通貨業界における規制の欠如により、さまざまな活動が監視されていないと指摘した。

「ナイジェリアは国内の仮想通貨活動を完全に規制し、それに伴う法律を制定する必要がある。法律がなければ、犯罪も成立しない。」

ナイジェリア中央銀行（CBN）は最近、仮想通貨取引の禁止を解除し、銀行が仮想通貨サービスプロバイダー（VASP）の口座開設を可能にした。しかし、オウォニビ氏は、コンプライアンススペシャリスト研修の目的は、銀行がVASPとの取引において関連法令を遵守することを確実にすることだと説明した。

オウォニビ氏はインタビューで、ナイジェリアの金融機関はコンプライアンススペシャリストのサービスを利用し、取引されるすべての資金が犯罪活動に使用されていないことを確認する必要があると強調した。

ナイジェリアのコンプライアンス法は、銀行などの金融機関がマネーロンダリングやその他の犯罪活動のゲートウェイとして利用されないようにするためのチェック機能として、悪質な行為者を阻止することを目的としている。

CBNは以前、銀行やその他の金融機関に対し、仮想通貨サービスプロバイダーの口座開設を禁止していた。2023年12月22日にすべての銀行および金融機関にガイドラインが発行され、仮想通貨プロバイダーが口座開設するための条件が説明された。

オウォニビ氏は、仮想通貨サービスプロバイダーが口座開設する際に、銀行は規制に準拠した取引所であることを確認し、マネーロンダリング、麻薬取引、テロ資金供与などの温床にならないようにする必要があると指摘。ナイジェリア政府は一部の法執行機関職員をコンプライアンススペシャリストとして訓練しているものの、金融犯罪と戦うためにすべての治安当局者が十分な訓練を受けるよう、政府はさらに取り組む必要があるとオウォニビ氏は強調した。

CBNによる銀行禁止解除にもかかわらず、ナイジェリアの仮想通貨アナリストは、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）の仮想通貨ライセンス要件を見直し、仮想通貨サービスプロバイダーのガイドラインを再検討し、国内の仮想通貨取引所が国内で営業許可を得られるようにすることを推奨している。