オーストラリアの検察官は、Crypto.comのユーザーが誤って約10億円を受け取り、その大部分を使い込んだ件について、刑務所行きを求めていると報じられている。この内部エラーは3年前に発生し、Crypto.comがそれを発見する前に大部分の資金が使われた。
2021年5月、Crypto.comはオーストラリアのカップル、テバマノガリ・マニベル氏とジャティンダー・シン氏に、100オーストラリアドルの返金の代わりに1047万オーストラリアドル（約9億9600万円）を送金した。これは従業員が誤って支払いセクションに口座番号を入力したためとされる。
Crypto.comがそのエラーを2021年12月の内部監査で発見した時点で、シン氏はすでに複数の住宅を購入し、友人に100万オーストラリアドルを贈与していた。彼は「オンラインラッフルに当選した」と主張していた。
オーストラリアの検察官が刑務所収監を求める
事件から約3年後の8月2日の最新の法廷審問で、オーストラリアの検察官キャンベル・トムソン氏は、関与した金額を考えると、これは「機会犯罪」と見なすには「範囲外」であると主張した。彼はシン氏に刑務所行きが必要であると述べた。
「彼の現在の拘留期間を考慮に入れた後であっても、彼を刑務所に送る必要があるかもしれません」と彼は述べた。
一方、シン氏の弁護士マーティン・コズロウスキー氏は、シン氏がこの異常な状況の深刻さを完全には理解しておらず、誰にとってもこれは難しいことであっただろうと主張した。
「ここでの資金は、多国籍企業から来ており、監査が行われるまで資金がなくなったことすら知らなかったことを考慮すべきだ」とコズロウスキー氏は述べた。
「同じ状況に直面した場合、誰もがどのように反応するかわからない」と彼は付け加えた。
シン氏に逃亡の懸念
2023年3月、検察官はシン氏が財政的に国を離れる動機があると主張した。回収されたのは490万ドルのみで、その一部はすでに海外に送金されていた。
シン氏は9月に判決を受ける予定だ。2023年9月、彼のパートナーであるマニベル氏は、犯罪の収益を無謀に取り扱った罪を認め、約7か月の刑務所刑（すでに服役済み）と18か月のコミュニティ矯正命令を受けた。