ブロックチェーン情報企業クリスタル・インテリジェンスの新たなCEOに就任したナヴィン・グプタ氏は、同社の成長が2024年を通じて続くと予想している。
AML News
Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
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パレスチナの過激派組織ハマスによるイスラエル攻撃の被害者遺族が、仮想通貨取引所バイナンス、前CEOのチャンポン・ジャオ氏、そしてイランとシリアの政府を米国で訴えた。
805欧州連合(EU)の銀行監督機関は、仮想通貨企業に対するマネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与対策(CTF)のガイドラインを拡大した。
504英国の国家会計検査院(NAO)は、金融行動監視機構(FCA)が仮想通貨業界の規制に遅れをとっているとの懸念を表明した。
3384米議会のエリザベス・ウォーレン上院議員は、高齢者を狙った仮想通貨詐欺のリスクを強調し、その防止策としてデジタル資産に関する法律を整備する必要を強調している。この法案はサイバーセキュリティ専門家スティーブ・ワイズマン氏からも支持を受けている。
1363エリザベス・ウォーレン上院議員(民主党)が主導し、28名の上院議員と下院議員76名が署名した書簡では、仮想通貨がテロ資金調達に果たす役割について懸念している。
1699セーシェルズに拠点を置く仮想通貨デリバティブ取引所ビットゲットは、世界の規制ガイドラインに合わせるため、ユーザー向けの本人確認(KYC)要件を厳格化している。
937英国の仮想通貨ビジネスは、9月1日から金融活動作業部会(FATF)のマネーロンダリング防止(AML)とテロ資金供与対策(CFT))ルール、通称「トラベルルール」の適用を義務付けることになる。
3400国際通貨基金(IMF)は、各国の中央銀行デジタル通貨(CBDC)の取引を一つの帳簿で記録し、プログラマビリティと情報管理が向上する「新クラス」のクロスボーダー決済システムの大枠を公開した。
2487イーサリアムのシャンハイ・アップグレード後のステーキング報酬により、犯罪捜査は怪しい行動を見つけやすくなると考えられる。
4912アラブ首長国連邦(UAE)中央銀行(CBUAE)の新たな規則により、ライセンスを持つ金融機関(LFIs)はすべての顧客の身元確認が義務付けられることになる。
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